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公司召開七屆二次董事會會議

3月22日，公司七屆二次董事會會議在公司26樓會議室召開。會議應到董事13人，實到9人，委托出席3人， 5名監事、高級管理人員以及子公司負責人列席本次會議。

會議由林廣祥董事長主持，審議通過了以下九項議案：《2012年度總經理工作報告》、《2012年度董事會工作報告（草案）》、《2012年度財務決算及2013年度財務預算報告（草案）》、《關于2012年度利潤分配的議案（草案）》、《關于2012年度經營班子績效考核結果的議案》、《關于2013年度經營班子績效考核凈利潤指標的議案》、《關于聘請會計師事務所的議案》8、《關于修改〈公司章程〉的議案（草案）》、《關于修改〈子公司管理辦法〉的議案》。

2012年公司實現主營業務收入46802萬元，凈利潤13942.9萬元，每股收益0.646元。董事會決定公司2012年利潤分配方案（草案）為：全年共向股東派發現金紅利0.45元/股(含稅)，利潤分配方案還將提交股東大會審議。

本次會議還聽取了關于召開公司2012年度股東大會的說明，聽取了浙江臺州高速公路房地產開發有限公司、臺州高速天和房地產開發有限公司、臺州高速泰和房地產開發有限公司2012年度工作匯報及天和、泰和房產公司2012年度財務執行情況的匯報。

鄭然涵