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12月11日下午，公司2024年第四次臨時股東大會在天和大廈A座25樓會議室召開。出席本次大會的股東共4人(家），代表股份176181513股，占本次股東大會登記股份的比率為100%，符合《公司章程》與《公司法》的有關規定，大會合法有效。

大會由公司董事長、總經理孔方桂主持，公司董事、監事出席大會，公司高管列席本次會議。

大會經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過《關于高速明和房產申請延期歸還借款和借款額度的議案》和《關于部分董事變更的議案》。

本次股東大會議案獲得通過：

《關于高速明和房產申請延期歸還借款和借款額度的議案》的同意股數為165381513股，占出席會議所有股東所持表決權93.87%，反對股數為10800000股；棄權股數為0股；

《關于部分董事變更的議案》的同意股數為176181513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對股數為0股；棄權股數為0股。

浙江新臺州律師事務所委派莊紅燕律師出席，并對大會全程進行了見證。

顧維安